1 DE JUNIO

Sector Seguros visto desde la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana

 

Avances Plataforma Reporteria GoAML

 

Evaluación Nacional de Riesgos 2015-2020

Paola Reynoso

Encargada del Depto. Jurídico de la Unidad de Análisis Financiero

Teléfono: 809-682-0140 Ext. 2025

Correo: preynoso@uaf.gob.do  

Se especializa en temas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, a la luz de la Ley núm. 155-17 con las demás legislaciones complementarias, nacionales e internacionales.

 

Máster en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Santo Domingo, República Dominicana (2018).

 

Grado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominicana (2012).