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Circular Externa No. 03-2020

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Circular Externa No. 04-2020

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Circular Externa No. 01-2021

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Circular Externa No. 38

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Circular Externa No. 39

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Circular Externa No. 08-21

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NORMATIVA EN MATERIA DE LA/FT

Logotipo para página web de los sujetos obligados registrados

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Nuevo Formato para reportes ROS y RTE

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Esquema - Nuevo Formato para reportes ROS y RTE

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Ley 155-17 contra el Lavado junio 2017

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Norma Prevencion del Lavado de Activo

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Decreto408-17

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Resolucion 07-2017

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Circular Externa No.01-18 Depto.PLA_FT

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Circular Externa No.02-18

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Circular Externa No.03-18

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Circular Externa No.04-19

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Circular Externa No.05-19

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Circular Externa No. 02-2020

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Informe de Capacitación PLA/FT:

https://www.superseguros.gob.do/index.php/departamento-de-prevencion-de-la-ft/informe-de-capacitacion-pla-ft

Sitios de Interés:

Guías e Instructivos para el Sector:

Para más información: 

https://www.superseguros.gob.do/index.php/departamento-de-prevencion-de-la-ft/guias-e-instructivos
https://www.superseguros.gob.do/index.php/departamento-de-prevencion-de-la-ft/rol-y-funciones
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