NORMATIVA EN MATERIA DE LA/FT

~~Logotipo para página web de los sujetos obligados registrados~~

~~Nuevo Formato para reportes ROS y RTE~~

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~~Esquema - Nuevo Formato para reportes ROS y RTE~~

~~Ley 155-17 contra el Lavado junio 2017~~

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~~Norma Prevencion del Lavado de Activo~~

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~~Decreto408-17~~

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~~Resolucion 07-2017~~

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~~Circular Externa No.01-18 Depto.PLA_FT~~

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~~Circular Externa No.02-18~~

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~~Circular Externa No.03-18~~

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~~Circular Externa No.04-19~~

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~~Circular Externa No.05-19~~

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Listado de capacitadores en PLA/FT registrados ante la SIS: