NORMATIVA EN MATERIA DE LA/FT

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Nuevo Formato para reportes ROS y RTE

Esquema - Nuevo Formato para reportes ROS y RTE

Ley 155-17 contra el Lavado junio 2017

Norma Prevencion del Lavado de Activo

Decreto408-17

Resolucion 07-2017

Circular Externa No.01-18 Depto.PLA_FT

Circular Externa No.02-18

Circular Externa No.03-18

Circular Externa No.04-19

Circular Externa No.05-19

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Listado de capacitadores en PLA/FT registrados ante la SIS:

Sitios de Interés:

Guías e Instructivos para el Sector:

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