Documento

Circular Externa No. 03-2020

​

Documento

Circular Externa No. 04-2020

​

Documento

Circular Externa No. 01-2021

​

Documento

Circular Externa No. 38

​

Documento

Circular Externa No. 39

​

Documento

Circular Externa No. 08-21

​

Documento

NORMATIVA EN MATERIA DE LA/FT

Logotipo para página web de los sujetos obligados registrados

​

Nuevo Formato para reportes ROS y RTE

​

Esquema - Nuevo Formato para reportes ROS y RTE

​

Ley 155-17 contra el Lavado junio 2017

​

Norma Prevencion del Lavado de Activo

​

Decreto408-17

​

Resolucion 07-2017

​

Circular Externa No.01-18 Depto.PLA_FT

​

Circular Externa No.02-18

​

Circular Externa No.03-18

​

Circular Externa No.04-19

​

Circular Externa No.05-19

​

Please reload

Circular Externa No. 02-2020

​

Informe de Capacitación PLA/FT:

https://www.superseguros.gob.do/index.php/departamento-de-prevencion-de-la-ft/informe-de-capacitacion-pla-ft

Sitios de Interés:

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Guías e Instructivos para el Sector:

Para más información: 

https://www.superseguros.gob.do/index.php/departamento-de-prevencion-de-la-ft/guias-e-instructivos
https://www.superseguros.gob.do/index.php/departamento-de-prevencion-de-la-ft/rol-y-funciones