15 DE JUNIO

Proceso de Matriz de Riesgo, Debida Diligencia y Monitoreo.

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Roberto Mella Cohn
Socio Fundador
RMC - Risk Management and Compliance Consulting

Teléfono: 809-476-7233

Correo: rmellac@rmc.com.do 

Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y Consultor Tributario. Socio Director de L. Núñez & Asociados y Socio Fundador de RMC Consulting, empresas especializadas en capacitación, consultoría, tecnología y auditoria aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.

 

Actualmente, es el Presidente del Comité Especial sobre la Prevención del Lavado de Activos del Instituto de Contadores Autorizados de la República Dominicana – ICPARD.

Participó en la Coordinación Integral entre Instituciones Nacionales responsables en la Lucha contra el LD y FT, y Supervisión y Administración de Riesgo LD/FT del GAFIC, Unidad de Análisis Financiero de RD y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos en la 3era ronda de evaluación. Auditor ISO LIDER, Gestor de Riesgo Certificado en ISO 31000 y de sistemas anti sobornos en ISO 37001 por la PECB.

 

Fue colaborador activo de la Mesa de Trabajo Nacional de la Procuraduría de la República y de la Unidad de Análisis Financiero de donde fue reconocido en julio 2017 por la valiosa contribución en las nuevas regulaciones en el país.

 

Instructor y conferencistas de diversas y reconocidas actividades a nivel nacional. Desde julio del año 2017 es representante de una de las 3 certificaciones internacionales, y la única con base regulación internacional y local en materia de lavado de activo, financiamiento del terrorismo y delitos financieros actualmente.